필리핀에서 3억 1백만 달러 규모의 카지노 정킷 금융 사기 혐의 용의자 기소 > 생활정보

필리핀 바기오 검찰청은 정교한 사기에 연루된 용의자들을 조직적 에스타파 혐의로 기소했습니다.

Horizon Players Club의 리더로 알려진 Hector Pantollana와 그룹 바기오 및 코르디예라 지역 부서의 리더인 Hazen Humilde를 포함한 15명의 다른 사람들이 이제 재판을 받을 예정입니다. 이는 코르디예라(Cordillera)와 인근 지역에 걸쳐 약 10,000명의 투자자로부터 최소 40억 PHP(7,100만 달러)에 달하는 투자 사기를 쳤다는 비난에 따른 것입니다.

Pantollana와 그의 집단에 대한 혐의는 작년에 수많은 투자자들이 NBI-CAR(National Bureau of Investigation-Cordillera Administrative Region)에 재정적 사기에 대한 불만을 제기하면서 표면화되었습니다. 투자자들은 카지노 정킷 자금 조달 계획에 대한 투자에 대해 월별 수익을 약속받았다고 주장됩니다.

Pantollana는 그의 형제 Hubert Amiel, Humilde 형제, Mikaela Damasco Ty-Choi, Virginio Martin Casupanan 및 기타 주요 인물과 함께 월 5%에 달하는 상당한 수익을 약속하며 투자자를 속인 혐의로 기소되었습니다. 그러나 이러한 약속이 이행되지 않아 불만이 제기되고 이에 따른 법적 조치가 취해진 것으로 알려졌습니다.

Pantollana 및 Humilde의 운영에 대해 증권거래위원회(SEC)가 발행한 정지 명령(CDO)에도 불구하고 보고서에 따르면 불법 활동이 계속되어 전국에서 170억 페소(3억 1백만 달러) 상당의 투자를 낭비한 것으로 알려졌습니다. 필리핀 국외 거주자의 자금을 포함합니다.

혐의에 대해 판톨라나와 그의 법률 대리인은 혐의에 충분한 증거가 부족하다고 주장하며 투자자들이 자신의 투자 성격을 알고 있었다고 주장하면서 모든 잘못을 강력히 부인했습니다. 마찬가지로 Humilde와 그의 동료들은 이러한 비난이 근거가 없고 구체적인 증거에 의해 뒷받침되지 않는다고 주장하면서 비난을 반박하는 성명을 발표했습니다.